Tagged: SwissLeaks

0

Percheziţii la HSBC Geneva

Ministerul Public din Elveţia a anunţat că sediul HSBC Geneva este percheziţionat, iar împotriva băncii a a fost deschisă o anchetă penală pentru spălare de bani în formă agravată. Percheziţiile sunt efectuate sub coordonarea...

HSBC Londra 0

SwissLeaks: HSBC anchetată în Marea Britanie

Banca HSBC va fi anchetată în Marea Britanie, după publicarea documentelor SwissLeaks. Comisia pentru conturi publice a Camerei comunelor va cere consorțiului bancar HSBC, cu sediul la Londra, să furnizeze mai multe informaţii. „Dezvăluirile...

Culisele SwissLeaks 0

Culisele SwissLeaks

Mega-dosarul SwissLeaks, care a scos la iveală banii ascunşi în conturi elveţiene de bogaţii lumii, fac prima pagină a ziarelor din întreaga lume. Nu au fost dezvăluite doar numele celor care depuneau bani pentru...